СБУ разоблачила дерзкую конвертационную схему с участием государственного предприятия

В Кропивницком Службой безопасности Украины совместно с Прокуратурой области выявлены факты отмывания средств должностными лицами Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта». Предварительная сумма ущерба составляет около 22 млн грн.

По данному факту прокуратурой начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

В рамках указанного производства следователями прокуратуры проверяется причастность сотрудников Кировоградской дирекции УГППС «Укрпочта», которые действовали в интересах одного из частных предприятий г. Киева к проведению конвертации безналичных средств в наличные путем оформления фиктивных денежных переводов на подставных лиц.

Речь идет о том, что на протяжении последних двух месяцев киевским предприятием, при содействии сотрудников Кировоградской дирекции Укрпочты осуществлено оформление почтовых денежных переводов на счета полусотни граждан. А в дальнейшем, им же осуществлено перечисление средств указанным лицам за якобы предоставление ИТ-услуг. Суммы таких перечислений достигают 100 тыс грн в день. По предварительным расчетам общий размер выплат составляет около 22 млн грн.

В июне текущего года СБУ вместе с прокуратурой уже задерживала на взятке помощника директора Кировоградской дирекции УГППС «Укрпочта». Тогда взяточник требовал от директора подрядной организации, выигравшей тендер на поставку «Укрпочте» комплектующих к оргтехнике и обслуживание ее компьютерного оборудования, неправомерную выгоду в виде так называемого «отката» 50 000 грн. Интересен тот факт, что на этот раз фигурантами в производстве есть те же лица.