Співробітниками податкової міліції
Кіровоградської областіспільно з працівниками прокуратури області припинено
діяльність „конвертаційного центру”, який діяв на території Кіровоградського
регіону.
Групою у складі 4 осіб
розроблено та впроваджено в діяльність злочинні схеми, основною ціллю яких було
ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах
.
В результаті проведених в
установленому законом порядку заходів, встановлено, що вказані особи для
реалізації свого злочинного умислу використовували підконтрольні їм суб’єкти
господарювання. Останні, у свою чергу, надавали послуги з формального
відображення руху товарно-матеріальних цінностей, придбаних за кордоном, та
оплати за них у безготівковій формі. Реально товар імпортерами та/або
виробниками відпускався за готівку на адресу кінцевого споживача або суб’єктів
господарювання, які не зареєстровані платниками ПДВ та не потребують
супровідних документів, що засвідчують право формування податкового кредиту.
Протягом 2015-2017 років злочинцями
проконвертовано близько 50 млн грн, державі завдано збитки у вигляді
несплачених податків на мільйони гривень.
В
місцях реєстрації підконтрольних злочинцям підприємств вилучено грошових коштів
в національній валюті на загальну суму понад 160 тис грн, 5 печаток фіктивних
підприємств, комп’ютерна техніка, фінансова та бухгалтерська документація,
чорнові записи та інше. На банківські рахунки суб’єктів господарювання, які
діяли у складі „конвертаційного центру”, накладено арешти, заблоковано близько
100 тис. гривень.
На даний час тривають
слідчо-оперативні заходи, направлені на збір доказової бази та встановлення
джерел погашення завданих державі збитків.
ГУ ДФС у Кіровоградській області
Немає коментарів:
Дописати коментар